Empresa cripto Celsius é criticada por receber doações para Ucrânia e não repassar ao país

Executivos da Celsius, plataforma de empréstimo de criptomoedas que entrou com pedido de falência, são acusados de desviar dinheiro e garantir que cargos “C-Level” recebam um pagamento antes dos credores. Mas e quanto à campanha de arrecadação de fundos da Celsius para a Ucrânia? Será que os recursos destinados a ajudar as vítimas da guerra chegaram ao lugar certo?

Meses após a falência da Celsius, críticos no Twitter estão reexaminando os esforços do credor de ativos digitais para solicitar doações em nome da Ucrânia, argumentando que não há evidências de dados da blockchain de que as criptomoedas coletadas tenham sido repassadas.

Nos dias seguintes à invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro, as doações de criptomoedas fluíram rapidamente para o país devastado pela guerra.

Em menos de duas semanas, quase US$ 100 milhões chegaram às carteiras criadas pelo Ministério da Transformação Digital da Ucrânia. As principais exchanges de criptomoedas, como FTX e Binance, forneceram instruções para seus usuários sobre como doar para carteiras oficiais, e as plataformas de redes sociais trabalharam duro para eliminar possíveis postagens de golpistas.

A Celsius, contudo, adotou uma abordagem diferente. Em vez de direcionar os usuários para carteiras oficiais administradas pelo governo da Ucrânia, a empresa divulgou endereços para carteiras próprias, sob seu controle, e solicitou doações por meio delas.

“Para ajudar a #Ucrânia, a @CelsiusNetwork está publicando endereços onde você pode doar BTC e ETH de maneira segura e controlada”, twittou a empresa, em 2 de março de 2022.

Para onde foram as criptos?

De acordo com a ferramenta de perfil de carteiras Nansen, todo o Ethereum (ETH) enviado para esse endereço de carteira foi repassado para outras que a Nansen diz serem controladas pela Celsius.

Uma porta-voz do Ministério da Transformação Digital da Ucrânia disse que não estava ciente de nenhuma doação de ETH recebida da Celsius.

Não se sabe se a Celsius fez uma doação em dinheiro por outros meios, como transferência bancária, ou se as criptomoedas foram repassadas por uma rota alternativa mais difícil de rastrear. Mas o assunto causou protestos no Twitter entre alguns usuários entusiastas de criptomoedas.

A Celsius não respondeu a um pedido de comentário do CoinDesk enviado à assessoria de imprensa.

Doações de Bitcoin

Rastrear as carteiras de Bitcoin (BTC) da Celsius é um pouco mais complexo. Um representante da casa de análise Chainalysis diz que a carteira fornecida é uma carteira de serviços e não pode ser rastreada com eficiência.

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É difícil rastrear criptos por meio de uma carteira de serviços, “porque a maneira como eles armazenam e gerenciam os fundos depositados pelos usuários torna o rastreamento impreciso”, disse a Chainalysis em uma publicação sobre o assunto nas redes sociais.

“Somente a própria exchange sabe quais depósitos e saques estão associados a clientes específicos, e essas informações são mantidas nos livros de movimentações da exhange, que não são visíveis em blockchains nem em ferramentas de análise”.

Como a carteira tem baixo volume, com menos de 100 transações totais, é possível realizar alguma análise manual de dados via blockchain, embora com algumas imprecisões.

Uma das carteiras listadas parece ter doado pequenas quantidades de Bitcoin para a principal carteira de BTC da Ucrânia. Dados de transações mostram que uma doação de US$ 34,59 foi feita em 26 de fevereiro, juntamente com mais duas doações de US$ 11,40 e US$ 39,31.

Essas transações, contudo, ocorreram antes que o tweet da Celsius solicitando doações fosse publicado. Elas podem ser de usuários da Celsius que já estavam doando para a causa.

Depois que o tweet foi publicado, dados da blockchain mostram que uma transação de Bitcoin de aproximadamente US$ 53 foi para a carteira da Ucrânia de uma segunda carteira BTC da Celsius.

Quanto ETH a Celsius recebeu?

Dada a descendência ucraniana do CEO da Celsius, Alex Mashinsky, pode-se supor que sua intenção era genuína quando a empresa solicitou doações via Twitter.

Mas muitos entusiastas de criptoativos no Twitter pareciam discordar e, pelo volume de doações, a campanha não se mostrou um grande sucesso.

Dados da blockchain mostram que menos de US$ 100 em Ethereum foram enviados para a carteira depois que o tweet foi publicado, em 2 de março (como a carteira foi usada nas operações da Celsius, a maioria das transações envolve transferências internas entre as carteiras da empresa).

Ao todo, isso representou menos de 1% dos tokens recebidos na carteira ERC-20 (um padrão do Ethereum) da Celsius, que é uma das que a empresa usou para processar suas transações gerais de negócios.

Críticos da Celsius e de Mashinsky apontaram os saques de oito dígitos de Mashinsky e outros executivos de carteiras da Celsius como prova de que os executivos buscavam enriquecer, ou pelo menos salvar suas fortunas, à medida que a situação financeira da empresa estava se deteriorando.

A realidade é que isso está mais perto de um caso de muito barulho por nada. A Celsius não recebeu uma quantia significativa de fundos de sua unidade de doação, e o pouco Bitcoin que recebeu foi enviado para a Ucrânia.

O ETH ficou na carteira, mas o valor em questão é mínimo. A imagem pública negativa da empresa, no entanto, e a escolha de usar suas próprias carteiras e carteiras ucranianas pouco conhecidas, incentiva algumas narrativas de teoria da conspiração.